O médico oftalmologista Diego Felipe Sampaio Alves, de 41 anos, foi preso nesta quinta-feira (7) em Tangará da Serra (242,6 km de Cuiabá) durante a “Operação Olho Grande”. Ele é suspeito de uma fraude financeira que pode ter dado prejuízo de R$ 30 milhões, captando valores com para investimento com a promessa de altos retornos.
O médico, que atuava há cerca de um mês em Tangará, veio de Natal (RN), onde teria montado o esquema. Uma das vítimas foi a própria sogra, que afirma ter perdido cerca de R$ 5 milhões.
De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ele prometia às vítimas investimentos com alto rendimento, mas afirma que “não há indícios de que os valores tenham sido efetivamente aplicados”.
A constatação foi feita por meio da análise da quebra de sigilo bancário, realizada pela DRLD (Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro) do estado. Nela, foi possível identificar movimentações financeiras atípicas, saques em grandes volumes e ausência de repasse de valores às vítimas.
Além da prisão preventiva, a operação cumpriu mais quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Brasília (DF) e Tangará da Serra. Durante o cumprimento das medidas, foram encontrados bens de alto valor sem comprovação de origem lícita e não compatíveis com a renda declarada, como bolsas de grife e joias. Também foram apreendidos celular, computador e cartões.
O inquérito segue em andamento, apurando os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, além de outros delitos.
Diego foi preso pela 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio da Decon (Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor), da DRLD e do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
